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第254章 试图挽回局面(第2/3页)

    资本管理公司,刚成立三个月,注册地点是在某个避税天堂。这么说来,这家公司就是科尔曼的资金掩护工具”

    “很可能。”林恩点头,“更重要的是,这家公司的账户近期有一笔巨额资金流入,用于支付这块地皮的费用。我查了这笔资金的来源,结果发现资金流向被分散到了多个小额账户,再通过复杂的交易最终集中到柏林资本的账户里。”

    马克皱眉“听起来像是洗钱的经典手法。”

    “没错。”林恩的目光如炬,“而且我还发现了一件事。这些小额账户中,有一个账户的注册人是科尔曼的远房亲戚,这说明这些账户是他在背后操作。”

    马克沉思片刻,问道“那我们下一步怎么做这条线索足够证明他参与了非法资金流动,但我们还需要更具体的证据来追查这些资金的真正来源。”

    林恩打开一份文档,指着上面的数据说道“这笔交易涉及的银行系统有记录,我们需要申请这些账户的详细转账记录,同时找到柏林资本的实际负责人。如果能证明这家公司是科尔曼操控的,我们就能让他的罪名板上钉钉。”

    马克点头“明白,我马上联系相关部门申请调取记录。”

    几小时后,财务分析组传来消息,他们从银行获取了一部分账户交易记录,发现了一些不寻常的地方。

    “探长,”一名财务分析师推门走进来,递给林恩一份打印好的文件,“这些账户中有几笔资金流动与一个知名慈善基金会有关。但奇怪的是,这些资金并未进入基金会的主要账户,而是进入了一个私人账户。”

    林恩看着文件,眼中闪过一丝冷笑“慈善基金会科尔曼可真是会玩。这种幌子最能混淆视线,但也最容易被揭穿。”

    他合上文件,语气坚定地说道“马上联系这个基金会的负责人,调查这些资金的去向。科尔曼显然试图通过这种方式掩盖他的非法收入,但我们已经开始撕开他的伪装。”

    与此同时,林恩决定亲自带队前往柏林资本的注册地点,试图找到更多线索。他知道,这笔房地产交易背后隐藏的秘密,很可能就是彻底击垮科尔曼的关键。

    “马克,准备好一切,”林恩起身,穿上外套,“这次,我们一定要让科尔曼无处可逃。”

    林恩带着团队迅速赶往柏林资本的注册地址。那是一座毫不起眼的写字楼,位于市中心一条繁忙的街道上。外表看起来像是普通的商务楼,门口甚至没有任何标志。林恩心中警觉,这种地方通常是空壳公司最喜欢的掩护伎俩。

    “探长,这地方看起来不像是真正的办公场所。”马克站在一旁,低声说道,“很可能只是一个注册用的地址。”

    林恩点了点头,随即示意团队开始搜查。他们进入大楼,找到柏林资本的注册楼层,却发现整层楼只有一个小办公室,门上挂着一块简单的铭牌,上面写着“柏林资本管理公司”。

    门被轻轻推开,办公室里空无一人,只有几张简陋的桌椅和一个落满灰尘的文件柜。林恩的目光迅速扫过整个房间,他指挥技术员检查电脑和文件柜,同时自己亲自翻看桌上的几份文件。

    “这里确实是个空壳。”马克走到林恩身边,低声说道,“没有任何实质性运营的迹象。”

    “别急。”林恩继续翻找着,很快从文件柜的一个隐秘隔层中找
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